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von derblacky
02.10.17, 10:46
Forum: Steuerrecht u. Steuerstrafrecht
Thema: Wann schlagen Transaction Monitoring Systeme der Banken an?
Antworten: 10
Zugriffe: 1693

Re: Wann schlagen Transaction Monitoring Systeme der Banken

Wenn schon die Nachfrage zur Herkunft des Geldes eine "unangenehme Folge" ist, scheint der Verdacht ja wohl begründet ;-) Anderenfalls wird die Bank die Aussage zusammen mit dem KYC-Bogen (https://de.wikipedia.org/wiki/Know_your_customer ) bewerten und erst wenn dann immernoch Zweifel sind, wird sie...
von derblacky
01.10.17, 15:05
Forum: Steuerrecht u. Steuerstrafrecht
Thema: Wann schlagen Transaction Monitoring Systeme der Banken an?
Antworten: 10
Zugriffe: 1693

Re: Wann schlagen Transaction Monitoring Systeme der Banken

Das dürfte jede Bank bzw. deren AML-Team für selbst definieren. Und ob ein Verdacht da ist oder nicht, kann dem Kunden ja eigentlich wurscht sein (solang er nix verschleiern will) ;-)

Tschau
Majo
von derblacky
15.09.17, 16:53
Forum: Bank- u. Bürgschaftsrecht
Thema: Mich/sich vor IBAN/BIC Mißbrauch schützen ?
Antworten: 8
Zugriffe: 2001

Re: Mich/sich vor IBAN/BIC Mißbrauch schützen ?

Was du meinst, ist die Abbuchung per SEPA-Lastschrift. Solche Abbuchungen kann 8 Wochen -bzw. wenn kein unterschriebenes SEPA-Mandat vorliegt 13 Monate- lang zurückgegeben werden. (6 Wochen war mal vor SEPA) Da auch du deren Bankverbindung hast, kannst du bei deiner Bank nachfragen, ob die eine Blac...
von derblacky
14.09.17, 15:06
Forum: Bank- u. Bürgschaftsrecht
Thema: Besicherung / Hypothek
Antworten: 9
Zugriffe: 2285

Re: Besicherung / Hypothek

... Verstehe, dass es für den Kunden besser gewesen wäre, rechtzeitig Hinweise auf den eigentlichen Wert und auf eine Wertsteigerung des RHs (Steigerung im Wert der ETW) auf den Weg zu bringen. Danke. Ich verstehs nicht. Ist doch völlig wurscht, welches Objekt man zur Besicherung des Kredites nimmt...
von derblacky
11.09.17, 16:05
Forum: Speakers Corner, Ecke für Unsachlichkeiten
Thema: Ist die AfD nun eigentlich Links oder Rechts?
Antworten: 24
Zugriffe: 1489

Re: Ist die AfD nun eigentlich Links oder Rechts?

Rechts / Links ... sind doch alles bürgerliche Kategorien. Vielleicht sollte man sich nicht nur so wenig Schubladen im Kopf dazu anlegen ;-) Vorschlag: eine Schublade pro Partei. Dann kann man den rechts-/links-Quark ganz seinlassen und verfällt in weniger Vorurteile. Gegen Erbschafts- und Vermögens...
von derblacky
31.08.17, 22:24
Forum: Arbeitsrecht
Thema: Meldepflichtiger Nebenjob?
Antworten: 13
Zugriffe: 1667

Re: Meldepflichtiger Nebenjob?

SusanneBerlin hat geschrieben:Wenn sie die Klamotten nicht wollte, bräuchte man nicht vereinbaren, dass die Klamotten die Bezahlung sind.
...
Wie sähe es aus, wenn stattdessen vereinbart werden würde, dass das Model die (kostenfreie) Entsorgung der gebrauchten Wäsche übernimmt?

Tschau
Majo
von derblacky
22.08.17, 06:24
Forum: Verbraucherrecht
Thema: Abbuchungen von Lotteriegesellschaft
Antworten: 11
Zugriffe: 2894

Re: Abbuchungen von Lotteriegesellschaft

... Man könnte den letzten 1-2 Abbuchungen bei der Bank widersprechen und zurückbuchen lassen (das geht innerhalb von 6 bis 8 Wochen, bei Onlinekonten kann man das online über einen Button machen) ... Man kann sogar allen Abbuchungen bis zu 13 Monaten bei der Bank widersprechen. Die Bank wird sich ...
von derblacky
22.08.17, 06:13
Forum: Bank- u. Bürgschaftsrecht
Thema: Name des Kontoinhabers bzw Empfängername
Antworten: 61
Zugriffe: 9246

Re: Name des Kontoinhabers bzw Empfängername

Steht so oder ähnlich auf jeder Zahlungsanweisung/Überweisungsschein/Überweisung beim Online Banking. Daher mal 4 Fragen: Frage 1: Welchen Zweck erfüllt eigentlich ein solches Feld "Kontoinhaber"? Frage 2: Warum wird Geld welches an den Kontoinhaber Herr X/Firma A-Z angewiesen/überwiesen wird überh...
von derblacky
16.08.17, 12:30
Forum: Verbraucherrecht
Thema: Auf eigene Rechnung Zurückschicken
Antworten: 7
Zugriffe: 1391

Re: Auf eigene Rechnung Zurückschicken

SusanneBerlin hat geschrieben: ...
Bei Inanspruchnahme der Gewährleistung müssen Sie dem Verkäufer 2 Reperaturversuche zugestehen. Erst wenn die 2 Reparaturversuche erfolglos sind, kann man vom Kauf zurücktreten.
...
Nach BGB §439 1) müsste man doch auch die Lieferung eines neuen Gerätes verlangen können, oder?

Tschau
Majo
von derblacky
11.08.17, 21:31
Forum: Gesellschafts- u. Handelsrecht
Thema: 30 Jahre Vertrag
Antworten: 8
Zugriffe: 2092

Re: 30 Jahre Vertrag

... was habt ihr für Ideen und vorschläge? ... Geht nen Hinweis auch? ;-) Für A entstehen vor allem aufgrund der Laufzeit kaum abschätzbar/bewertbare Risiken, u.a.: -Inflation (in 30 Jahren kann man mit 500 Euro vielleicht grad mal noch ne Rolle Klopapier kaufen) - Nicht-Zahlen-Können (Insolvenz) d...
von derblacky
28.06.17, 10:09
Forum: Steuerrecht u. Steuerstrafrecht
Thema: Rechnungsbegleichung per Gutschein bei B2B
Antworten: 1
Zugriffe: 387

Rechnungsbegleichung per Gutschein bei B2B

Hallo zusammen, Dienstleister soll für einen Verlag V eine Veranstaltung ausrichten. Da das Budget des Verlages für hierfür bereits überschritten ist, überlegt D, statt Bargeld auch einen Gutschein für die Schaltung von Anzeigen bei V zu akzeptieren. Wie läuft sowas in der Praxis? Normale Rechnungss...
von derblacky
27.06.17, 21:37
Forum: Bank- u. Bürgschaftsrecht
Thema: Wirtschaftlich Berechtigter nach GWG
Antworten: 4
Zugriffe: 1842

Re: Wirtschaftlich Berechtigter nach GWG

Mit wem hat der Mieter denn den Mietvertrag geschlossen? Mit beiden Eigentümern? Dann wären die beiden doch eine GbR (?). Zahlt der Mieter also an den richtigen Gläubiger (schuldbefreiende Wirkung)? GWG- relevant sehe ich auch nicht, allerdings könnte der AO §154, https://dejure.org/gesetze/AO/154.h...
von derblacky
19.06.17, 11:46
Forum: Speakers Corner, Ecke für Unsachlichkeiten
Thema: V wie vegan
Antworten: 54
Zugriffe: 1327

Re: V wie vegan

Nach Fleischkonsum bekomme ich Magenschmerzen, Übelkeit u.ä. Und woher weißt du das? Ich war auf einem Kita-Sommerfest und hatte da einen als vegan gekennzeichneten Fleischsalat.... nee :mrgreen: Aus Versehen mal Bratkartoffeln gegessen und da war Schinken/Speck-Würfel drin bzw. auch einmal ganz be...
von derblacky
18.06.17, 19:06
Forum: Speakers Corner, Ecke für Unsachlichkeiten
Thema: V wie vegan
Antworten: 54
Zugriffe: 1327

Re: V wie vegan

Für die, die sich das nicht so ganz vorstellen können, ein Beispiel vom "eigenen Leib" ;-) Ich bin seit einigen Jahren Vegetarier und vertrage mittlerweile kein Fleisch mehr. Nach Fleischkonsum bekomme ich Magenschmerzen, Übelkeit u.ä.. Daher würde ich es in meinem Fall zumindest in den Bereich eine...
von derblacky
07.06.17, 07:35
Forum: Bank- u. Bürgschaftsrecht
Thema: versehentliche Überweisung an falsches Konto
Antworten: 30
Zugriffe: 4583

Re: versehentliche Überweisung an falsches Konto

Geldtransferdienst? Irgendwie passt das alles noch nicht... ist es nicht die Aufgabe eines "Geldtransferdienstes, das Geld nach -in diesem Fall- Slowenien zu tranferieren? Da zahlt man aber in Deutschland ein und nicht in Slowenien? Oder handelt es sich um ein lokalen slowenischen Dienst? (hab mitte...